تباشر الجهات المعنية في الكويت التحقيق في 3 قضايا مرتبطة بتمويل حزب الله الإرهابي من خلال خلال شركات ومؤسسات صرافة.

وتتولي النيابة العامة التحقيق في أحد هذه القضايا، فيما باشر أمن الدولة التحقيق في في القضيتين الثانيتين، وذلك وفقا لـ”الراي”.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين في القضايا استخدموا شركات ومؤسسات صرافه في غسل الاموال وتمويل الإرهاب من خلال “الحولات البديلة”.

وكان من بين الخاضعين للتحقيق نائب حالي حاول إبعاد الشبهات عن أحد المتهمين، كما أنه كان شريكا في أحد مكاتب التحويلات.

ومن المقرر أن تقوم وزارة التجارة بفحص كشف حسابات المتهمين فضلا عن فحص تراخيص الشركات ومؤسسات الصرافة المتورطة في هذه القضايا.