قال المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد “نزاهة”، أحمد الحسين، إن البنك المركزي وضع ضوابط وسياسات ومعايير دقيقة لكشف التحويلات المالية المشبوهة.
وأضاف أحمد الحسين، خلال حواره بقناة العربية، أنه بفضل سياسات المراجعة التي يقوم بها البنك المركزي واحترافية المختصين في هيئة مكافحة الفساد تم الكشف عن جرائم المتهمين.
وأوضح أن العقوبة تختلف من متهم لآخر بحسب الجرائم التي ارتكبوها، والتي تباينت ما بين الرشوة والتزوير والتستر التجاري، مبينا أن بعضها تصل عقوبتها إلى السجن 15 سنة.
وكانت “نزاهة” كشفت عن تورط عدد من موظفي البنوك في تلقي رشاوى من تشكيل عصابي مقابل إيداع مبالغ نقدية مجهولة المصدر بلغت 11.5 مليار ريال وتحويلها للخارج.
المتحدث الرسمي باسم هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية أحمد الحسين: تواطؤ موظفي بعض البنوك سهل تحويلات مشبوهة إلى الخارج بقيمة 11.5 مليار ريال#العربية pic.twitter.com/pKe4S94Pcm
— العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) January 27, 2021
التعليقات
خا ينيين الوطن المفروض أعدام ليكن عبره لغيره هذي خيانه واضحه
هذا الكلام لايدخل العقل
طيب
هؤلأ خا نو الأمانه وخانو الوطن لزوم اعدامهم
ايواا اشخطوهم ..
اترك تعليقاً