تعتزم وحدة التحريات المالية الكويتية، تحويل 18 من المشتبه في تضخم حساباتهم البنكية إلى نيابة الأموال العامة.

وأعلنت الوحدة، أن المشتبه بهم أغلبهم من مشاهير مواقع التواصل الاجتماعي و”الفاشينستات”، فيما يتم التحقق من مصادر أموالهم؛ لتنفيذ قانون مكافحة غسل الأموال والتمويل الإرهاب.

وأفادت أنه بشأن البلاغين الخاصّين بحسابات شاب وفتاة من مشاهير “السوشيال ميديا”، فلا تزال نيابة الأموال العامة تحقق في القضية بالتنسيق مع الجهات المسؤولة عن تتبع الحسابات المالية.

وأكدت الوحدة، أن المبالغ المالية المتضخمة في الحسابات محل التحقيق تتجاوز 12 مليون دينار.