• السبت 7

    ديسمبر

النيابة العامة تجدد تحذيرها من جرائم غسل الأموال

النيابة العامة تجدد تحذيرها من جرائم غسل الأموال
نايف السالم(صدى):

أكدت النيابة العامة، أن جرائم غسل الأموال وتبييضها تقوم بكُل فعل يُساهم في إخفاء أو تمويه مصدر الأموال الناتجة عن متحصلات الجرائم.

وحدد نظام مكافحة غسل الأموال الأفعال التي يعد من قام بها مرتكبًا لهذه الجريمة، وهي: إخفاء أو تمويه طبيعة الأموال أو مصدرها أو حركتها أو ملكيتها أو مكانها أو طريقة التصرف بها أو الحقوق المرتبطة بها مع علمه بأنها من متحصلات جريمة.