• الخميس 21

    نوفمبر

3 أشكال لغسل الأموال.. احذرهم

3 أشكال لغسل الأموال.. احذرهم
علي القحطاني(صدى):

حذرت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، من عمليات غسل الأموال، قائلة: «لا تكن عرضة للاستغلال في عمليات غسل الأموال».
ونبّهت من 3 أمور، هي:

1. تحويل أموال إلى أشخاص مجهولين، فقد يكون مساهمة في تمرير عملية متصلة بغسل أموال.

2. تنفيذ حوالات مالية من خلال قنوات غير رسمية، والتي يتم تنفيذها عادة خارج النظام المصرفي، حيث يمكن استغلال تلك الأموال في عمليات غسل أموال.

3. قبولك استخدام حساباتك البنكية للإيداعات والسحوبات النقدية من أطراف أخرى يعرضك للاستغلال أو تكون مساهمة في تمرير عمليات غسل الأموال,


9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 1882 ] نشر منذ شهر واحد

وايضا لا تستخدم لا أريال ولا ديتول في غسل وتعقيم الاوراق النقدية. هي مليئة ملئية بالبكتريا من كثرة لمسها بالايادي الوسخة . اهم شيئ قبل ما تلمس اهلك اغسل يديك بالتايد. وان شاء الله يكون كل شيئ تمام.

[ عدد التعليقات: 67 ] نشر منذ شهر واحد

انا غسلت 100 ريال طلعت 500 بدون صابون كيف العلم عند الله؟؟؟

[ عدد التعليقات: 14543 ] نشر منذ شهر واحد

بصابون والا فيري😊😂😂

[ عدد التعليقات: 235 ] نشر منذ شهر واحد

طبعا تعليقك يخصك انت واهلك في قم مع اضافة التحذير من امكانية اصابتهم بالايدز

[ عدد التعليقات: 30645 ] نشر منذ شهر واحد

غسيل الاموال له طرق كثيره و سهله جدا

[ عدد التعليقات: 1088 ] نشر منذ شهر واحد

أنا أبجرب غسيل أموال

[ عدد التعليقات: 87496 ] نشر منذ شهر واحد

عُلم ,,

[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ شهر واحد

انا مره طلعت من جيبي ريال…إلا لونه اشهب لأنه مغسول مع ثوب…المهم إلا أرميه بحفره وأتلثم واسافر للبحرين اسبوع لحين يهدا الماضوع واتخلص من المسعوليه

[ عدد التعليقات: 599 ] نشر منذ شهر واحد

الحقيقه اغلب العمال الاجانب شغالين غسيل اموال….خاصه السوريين والفلسطينيه واللبنانيه…وهم أولى بالمراقبه والتحقيق وهم من سرق أموال البلد