وجهت النيابة العامة تهمة مخالفة نظام مكافحة التستر لمواطنة بتمكينها أجنبي ممارسة نشاط تجاري من خلال مؤسستها التجارية، والمساعدة على جريمة غسل الأموال، بتسهيل اكتساب الأموال الناتجة عن التستر التجاري ونقلها وتحويلها بطريقة غير نظامية مع علمها بذلك.
وقد عُثر في الحساب البنكي للمتهمة في عام واحد على 3.217.328 ريالًا، فيما بلغت السحوبات في نفس الفترة 3.185.291 ريالًا، وأوضحت مصادر أن النيابة رصدت حوالات صادرة من نفس الحساب إلى كيانات سبق الإبلاغ عنها، وفي المقابل بررت المتهمة أرصدتها بتملكها مؤسسة تجارية، وأن الحساب يعود للمؤسسة، فيما يديرها أحد الأجانب مقابل مبلغ 1000 ريال تحصل عليه في بداية الاتفاق، ثم زاد المبلغ إلى 3000 ريال وتسلم المبالغ نقدا بشكل شبه شهري.
وأفادت المتهمة بأن الأجنبي لم يخبرها عن حجم التعاملات المالية، وأنها كانت تعتقد أن دخل المؤسسة لا يتجاوز 20 ألف ريال شهريا، ولم تكن تعلم أن حجم المبالغ تزيد على 260 ألفًا.
وطالبت النيابة بتشديد العقوبة على المتهمة وسجنها 10 سنوات، وبغرامة تصل 5 ملايين ريال، ومنعها من السفر.
التعليقات
لوكان سعودي ضعيف شغال معها كان تفصفصه. وتحاسبه على كل شي .لكن دامه اجنبي لا ..عندها مؤتمن..والخاين اخوها.
حاسبوها واجلدوها وتستاهل ..
ويش لك وغسيل الاموال
لو بقيتي على غسيل الملابس كان سلمتي
عليكم بالهوامير الي يتستروا على مئات الملايين
…ماتتشطرو على الماخوذه المسكينه
يعرفون ولكن يستعبطون بالعاطفة
للأسف الشديد،المتسترون في بلدنا،ومن هم على شاكلت هذه المتورطة حدث ولا حرج..
ياعيني عليها والله من كثر الحاجه والطمع غلاب كمان لااله الا الله يارب اكشف كل متسر واللهم سلم سلم بس
المهم رددى يا ليل خبرنى عن امر المعا ناه
طيب لو راقبتى موسستك وتروحين تشرفين عليها ولا عيب والله العيب ان الا جا نب يضحكون علينا كذا وغيرها تلا قون كثير من من الخرفان
يمكن لعب عليها الاجنبي وهي راحت باالرجلين ,,
يمكن لعب عليها الاجنبي وهي راحت باالرجلين ,,
يمكن لعب عليها الاجنبي وهي راحت باالرجلين ,,
الله يقوهم عليها على أشكالها ما خربو البلد إلا المتستريين على الاجانب وتجار الفيز
تورطت المسكينة ولكن القانون لايحمل مغفلين ?
ورطت شكلها ماتدري عن خفايا الأجنبي ?
ياكثرهم اللي على شاكلتها
تستر تستر والخافي اعظم
اهم شي الاجنبي مسكتوه والا سافر وراحت المواطنه في الحديد
يادافع البلاء
يادافع البلاء
يادافع البلاء
يادافع البلاء
باقي ماخلصت قضيتها هذي
كم لكم في ذا القضية?
اترك تعليقاً