قالت تقارير لبنانية أن الأجهزة الأمنية داهمت ،اليوم الأربعاء، مؤسسات صيرفة، وشركات مالية في بيروت يشتبه في تحويلها مبالغ مالية ضخمة خارج لبنان، وتصل إلى داعش.
وأوضح مصدر قضائي أن المداهمات بدأت الثلاثاء، واقتيد بموجبها عدد من الاشخاص الذين يخضعون حالياً للتحقيق، دون أخذ قرار بتوقيف أي منهم بعد، مضيفاً نعمل حالياً على جمع المعلومات لمعرفة قيمة الأموال، ومن استلمها”.
ونقلت وسائل إعلام محلية في لبنان أن قيمة الأموال المحولة تبلغ نحو 20 مليون دولار أمريكي، إلا أن المصدر القضائي قال إن الرقم مبالغ فيه متحدثاً في الوقت ذاته عن “مبالغ طائلة”.
وذكرت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية في لبنان، توقيف الأمن العام شخصين في مداهمة لمكتب صيرفة رابعٍ في شارع الحمرا، متحدثةً عن مداهمة مكاتب صيرفة في منطقة الطريق الجديدة، وفي محلة الرحاب، جنوب بيروت.
ويفرض المصرف المركزي في لبنان قيوداً ورقابةً مشددةً على شركات تحويل الأموال، عبر تطبيق المعايير الدولية المتبعة لمكافحة تبييض الأموال، وتمويل الإرهاب ، كما يفرض سقفاً على حجم المبلغ المُحولة، مع تفاصيل ومستندات قانونية عن هوية المرسل.
التعليقات
اترك تعليقاً