شرطة المدينة تلقي تقبض على شخصين تورطا بغسل الأموال

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة منطقة المدينة المنورة وذلك من خلال التحريات الميدانية المتعلقة بقضايا غسل الأموال بالاشتباه بشخصين من الجنسية الآسيوية لهما نشاط مالي مشبوه حيث تمثل هذا النشاط بإيداعهما مبالغ مالية كبيرة في حسابات مؤسسات غير معروفة النشاط وقد تجاوزت المبالغ المودعة من قبل المذكورين خلال عشرة أيام ثلاثة ملايين ريال.

وقال المتحدث باسم شرطة منطقة المدينة المنورة العقيد فهد بن عامر الغنام أكدت إجراءات التحري والاستدلال الأولية أن المذكورين يتم تسهيل إيداعاتهما من قبل احد العاملين بالبنك من الجنسية الآسيوية يعمل بمهنة عامل نظافة تحت كفالة شركة خدمية حيث يرافقهما عند حضورهما للفرع وحتى إنهاء إجراءات الإيداع.

وأضاف”الغنام” وقد بلغ مجموع ايداعتهما ثلاثة ملايين وعشرين ألف ريالاً وبناء على ذلك فقد جرى رصد المذكورين وإعداد الكمين للقبض عليهما كما تم القبض على عامل البنك والذي يبلغ من العمر 42عاماً .

وتابع اتضح أن الحوالات المالية من المذكورين يتم إيداعها في حساب مؤسسة باحد المحافظات والذي ترد عليه مبالغ كبيرة من أشخاص آخرين من مناطق مختلفة من المملكة .وبسماع أقوال المذكورين أفادا أن تلك المبالغ عائده لكفيلهما وبإحضار الكفلاء أنكرا علاقتهما بتلك المبالغ أو تسليم عامليهما أي مبالغ من أجل ايداعهما وبمواجهة المتهمين بذلك عدلا عن أقوالهما السابقة وذكرا أن تلك المبالغ عائده لعدد من أبناء الجالية الآسيوية ويتم إيداعها في تلك المؤسسة من أجل إيصالها إلى بلادهم وقد جرى إيقاف المذكورين وإشعار هيئة التحقيق والادعاء العام تمهيداً للتحقيق معهم بعد استيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وحيث أن الأمر يتطلب التحقيق من ذلك وسلامة نشاطات القائمين عليها .